Posts tonen met het label Mossack Fonseca. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Mossack Fonseca. Alle posts tonen

woensdag 11 mei 2016

Địa chấn « Panama Papers » lan rộng ... « Ổ gián điệp » sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca

Panama, « Ổ gián điệp »

mediaChưởng lý Javier Caraballo phát biểu trước báo chí sau khi khám xét văn phòng Mossack Fonseca tại Panama, 13/04/2016.REUTERS/Carlos Jasso
Không chỉ giới doanh nhân mới cần đến bí mật tài chính, mà các điệp viên cũng rất cần để xóa dấu vết. Tổ hợp luật sư Mossack Fonseca đã thành lập khoảng vài chục công ty offshore cho những người này, mà đôi khi không biết họ là nhân viên tình báo.
Werner Mauss còn là « điệp viên 008 », được một bài viết của trường đại học Delaware, Mỹ phong tặng là « điệp viên hàng đầu của nước Đức ». Văn phòng luật sư Mossack Fonseca hoàn toàn bất ngờ khi đọc được bài viết hồi tháng 3/2015. Bài báo tiết lộ tên thật của Werner Mauss là Claus Möllner, mà đây là khách hàng thân thiết của Fonseca từ ba chục năm qua.
Luật sư của ông Mauss nói rằng các công ty offshore của ông được dùng cho « các hoạt động nhân đạo », trong các cuộc thương lượng để thả con tin hoặc cung cấp thiết bị y tế. Một nhiệm vụ đôi khi bị hiểu lầm : chính quyền Columbia từng bắt giữ Werner Mauss một thời gian ngắn năm 1996, cáo buộc ông cùng với phe du kích đã tổ chức bắt cóc và giữ lại một phần tiền chuộc. Ông chỉ được minh oan sau đó.
Werner Mauss không phải là điệp viên duy nhất sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca. Còn có thể kể tỉ phú Hy Lạp Sokratis Kokkalis, có biệt danh là « điệp viên Rocco », trước đây bị tố cáo là làm gián điệp cho Stasi, cơ quan tình báo Đông Đức cũ.
Một ngạc nhiên khác : năm 2005 Mossack Fonseca bất ngờ phát hiện bảy trong số các công ty mà văn phòng này lập ra có giám đốc mang tên Francisco Paesa Sanchez, một gián điệp Tây Ban Nha nổi tiếng. Ông này làm giàu nhờ truy lùng các nhà ly khai và làm mất ghế một chỉ huy cảnh sát tham nhũng, rồi bỏ trốn với vài triệu đô la trong túi.
Trong số các khách hàng của Fonseca còn có lãnh tụ Hồi giáo Kamal Adham, người đứng đầu ngành tình báo Ả Rập Xê Út, được một ủy ban Thượng viện Mỹ coi là « nhà trung gian chính của CIA cho toàn vùng Trung Đông, từ giữa thập niên 60 cho đến năm 1979 ». Hoặc trung tướng Ricardo Rubiano Groot, cựu giám đốc tình báo Không quân Colombia ; tướng Emmanuel Ndahiro, giám đốc cơ quan tình báo của tổng thống Rwanda Paul Kagamé…
Một nhân vật khác có liên quan đến CIA là doanh nhân giàu có Loftur Johannesson, từng hợp tác với Mỹ trong thập niên 70 và 80 trong việc cung cấp vũ khí cho Afghanistan.
Còn Farhad Azima, người Mỹ gốc Iran, mạnh thường quân hào hiệp cho các chiến dịch bầu cử ở Hoa Kỳ, từng nằm trong tâm bão xì-căng-đan lớn được gọi là « Contra ». Vào giữa thập niên 80, chính quyền Reagan đã bí mật bán vũ khí cho Iran để đổi lấy việc thả bảy con tin Mỹ, và số tiền này được dùng để tài trợ cho phe nổi dậy Contra chống chính quyền Nicaragua. Đến năm 2013, Mossack Fonseca tình cờ đọc được một bài viết cho biết quan hệ giữa Farhad Azima với CIA, và một bài báo khác dẫn lời một nhân viên FBI khẳng định được CIA báo cho biết Azima là nhân vật « bất khả xâm phạm ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160415-panama-%C2%AB-o-gian-diep-%C2%BB

Địa chấn « Panama Papers » lan rộng

mediaMột góc thiên đường thuế Panama.REUTERS/Carlos Jasso
Đối với báo chí Pháp, thời sự nổi bật nhất ngày hôm nay 08/04/2016 vẫn là sức công phá của quả bom thiên đường thuế còn gọi là “Panama Papers” và thứ hai là chiến thuật của bộ trưởng kinh tế trẻ tuổi Emmanuel Macron, để chinh phục điện Elysée năm 2017.
Trong khi Bắc Kinh và Matxcơva cáo buộc “thế lực xấu” muốn bôi nhọ lãnh đạo Trung Quốc và Nga cất giấu tài sản ở các thiên đường thuế qua tổ hợp luật sư Panama Mossack Fonseca mà Mạng lưới phóng viên điều tra quốc tế phanh phui, thì báo chí Pháp cũng như đồng nghiệp tây phương không chừa một nhân vật nào từ khách hàng cho đến môi giới.
Thủ tướng Anh bị đẩy vào chân tường
Anh Quốc: David Cameron bị vụ tai tiếng Panama Papers nắm áo. Nhật báo cánh hữu Le Figaro chỉ nhắm một mình thủ tướng Anh. Thoạt đầu, thủ tướng cánh hữu Anh Quốc phải thú nhận có 30.000 bảng Anh cổ phần trong một công ty nhưng đã bán hết vào năm 2010, và khai thuế trước khi lên làm thủ tướng. Nhưng bị báo chí chất vấn liên tục qua năm cuộc phỏng vấn, cuối cùng ông nhìn nhận có thừa hưởng gia tài 400 ngàn đôla do cha để lại.
Nắm thông tin của “Panama Papers” trong tay, báo chí Anh tấn công tới tấp và David Cameron thú nhận “có tài sản ở Bahamas” do cha để lại và hứa công bố giấy khai thuế .Tuy số tiền này không là bao so với vị thế của thủ tướng của đại cường kinh tế thứ năm thế giới. Nhưng theo Le Figaro, uy tín của nhà chính trị từ bốn năm nay luôn cổ vũ cho chính sách bài trừ nạn trốn thuế, sẽ bị tai tiếng “Panama Papers” làm cho suy yếu vào thời điểm, trong hai tháng nữa, nước Anh tổ chức trưng cầu dân ý về câu hỏi đi hay ở với Liên Hiệp Châu Âu.
Tư bản đỏ Trung Quốc
Khác với Le Figaro, Le Monde dành trang nhất và 5 trang trong để mô tả “cơn địa chấn toàn cầu”, tựa chính của nhật báo độc lập mở đầu cho một loạt bài: Giới quý tộc đỏ ở Trung Quốc rất mê công ty bình phong, Bà dì của vua Tây Ban Nha bị nêu tên, Chính phủ Iceland thông báo bầu cử trước kỳ hạn vì thủ tướng bị tai tiếng “trốn thuế” phải từ chức. Bằng cách nào thu nhập dầu khí ở Congo chạy vào túi con trai tổng thống Congo, chủ nhân nhiều công ty ở thiên đường thuế.
Ở Ukraina, nhiều nhân vật chế độ cũ và những nhà lãnh đạo sau cách mạng Maidan có tên trong hồ sơ giấu tiền ở thiên đường thuế. Nhưng điểm khác biệt là tổng thống Porochenko không che dấu ông cất tiền ở nước ngoài để trốn thuế. Về phía thường dân, luật sư nổi tiếng của Thụy Sĩ Marc Bonnant, 71 tuổi, được mệnh danh là “Mozart của công ty bình phong” trợ giúp khách hàng bị tư pháp chiếu cố giấu tiền ở thiên đường thuế, được Le Monde ưu ái dành cho một trang báo dài.
Như Le Monde nhận định, vụ “Panama Papers" cho thấy, bên cạnh hàng ngàn khách hàng vô danh còn có những nhân vật tên tuổi trong mọi ngành mọi giới, từ tổng thống, chủ tịch nước cho đến vận động viên danh tiếng hay doanh nhân bị quốc tế trừng phạt đã bảo vệ tài sản qua các công ty bình phong. Do vậy, tổ hợp Mossack Fonseca mà tài liệu bị lộ, đã giúp cho thân nhân của giới lãnh đạo Trung Quốc tại chức hay đã về hưu che giấu tài sản kết sù.
Chế độ tư bản theo kiểu “nước đục” của Trung Quốc phần nào được phơi bày qua vụ “xì căn đan Panama Papers” cũng như qua vụ tiết lộ China Leak năm 2014. Hoa lục là thị trường lớn nhất của tổ hợp luật sư Mossack Fonseca, qua 8 văn phòng ở Hoa lục và Hồng Kông, đã quản lý đến 16.000 công ty bình phong của Trung Quốc. Trong số này có con cháu của những “nhà cách mạng” như Đặng Tiểu Bình, đao phủ thủ Thiên An Môn Lý Bằng, Tập Cận Bình, Giả Khánh Lâm, Trịnh Khánh Hồng, Lưu Vân Sơn … Theo Le Monde, cấp lớn ăn theo cấp lớn, cấp nhỏ làm theo cấp nhỏ. Một nữ sinh viên, cha là cán bộ, mới ghi tên vào đại học Stanford đã làm chủ một công ty bình phong là một trong hàng ngàn trường hợp.
Kiểm duyệt
Trung Quốc phản ứng ra sao? Bắc Kinh ra lệnh cấm ngặt báo chí loan tin. Chỉ có Hoàn Cầu Thời Báo gián tiếp đề cập đến. Trong một bài xã luận không nhắc tên con cháu các nhà lãnh đạo bị nêu tên, tờ báo có xu hướng đề cao Hán tộc và do đảng chỉ đạo tập trung lên án “báo chí tây phương định hướng diễn dịch mỗi lần có sự kiện tài liệu bị tiết lộ. Washington đã chứng tỏ có ảnh hưởng trong vụ này”.
Bộ trưởng Kinh Tế Pháp và giấc mơ điện Elysée
Thời sự Pháp sôi động với phong trào “En Marche” (Tiến Bước) của bộ trưởng Kinh Tế trẻ tuổi Emmanuel Macron trên các trang quan trọng của Libération, Les Echos, Le Figaro. Ngay nhật báo công giáo La Croix cho rằng đảng Xã Hội sẽ bị nổ tung vì hai nhân vật trẻ nhiều tham vọng: thủ tướng Manuel Valls, dựa và một bộ phận canh tân của cánh tả để đầy lùi biên cương tả hữu truyền thống.
Còn bộ trưởng Emmanuel Macron thì tập hợp tất cả không phân biệt tả hữu. Cuộc chiến đã bắt đầu tuy chưa rõ ai sẽ thắng ai. Le Monde có vẻ đặt cược vào bộ trưởng kinh tế Pháp trong cuộc bầu cử tổng thống 2017 với phân tích: bộ trưởng Macron tin rằng thời kỳ của một thủ lĩnh tối cao như Mitterrand, Chirac, Sarkozy đã qua. Giờ đây, người dân, bởi cá tính, không chống lại ý nghĩ bầu vào điện Elysée một bộ trưởng kinh tế trẻ tuổi, có tư tưởng tự do, thoải mái. Cuộc đánh cược này từng được bộ trưởng Valéry Giscard d’Estaing thành công năm 1974.
Công ty khởi nghiệp Start Up ở đâu khởi sắc nhất?
Theo Les Echos, đó là Hàn Quốc. Quê hương của những đại tập đoàn (chaebol) như Hyundai, Samsung nay sản sinh ra một thế hệ doanh nhân trẻ không một chút mặc cảm, e dè khi cạnh tranh với các đại sư tổ công nghiệp. Tại một nửa bán đảo luôn bị chiến tranh đe dọa, một lực lượng hơn 30.000 doanh nhân trẻ, Hàn Quốc và  phương Tây, được xem là tấm gương của sự thành công và táo bạo. Một phần cũng là nhờ chính sách của chính phủ Hàn Quốc, đặt kinh tế sáng tạo là chủ lực phát triển quốc gia.
Lý do thứ hai đưa đến thành công là yếu tố văn hóa. Một sinh viên mới ra trường bao giờ cũng xin đi làm cho một chaebol như Samsung, Hyundai, LG để luyện rèn bản lĩnh. Một khi đã “đủ sức” bay một mình thì giới trẻ lao ra thị trường trong sự tin tưởng của xã hội Hàn Quốc.
Còn về kinh tế Pháp có tin phấn khởi nào chăng? Les Echos cho biết cơ xưởng tập đoàn xe hơi Renault ở Tây Ban Nha, Hungari, Maroc đang chạy hết tốc lực. Cơ sở tại Pháp cũng tăng tốc, điều mà hai năm về trước không ai dám dự báo. Từ động cơ cho đến xe hơi đều bán chạy như tôm tươi trong năm 2015 và dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường 850.000 chiếc trong năm 2017.
Cà phê chống ung thư ?
Trong lãnh vực y khoa, Le Figaro cho biết một khám phá khích lệ: theo giáo sư Stephan Gruber, đại học Nam California, dùng cà phê mỗi ngày có thể giảm đến 26% nguy cơ bị ung thư ruột già. Nghiên cứu tác dụng của cà phê trên ung thư được thực hiện trên 9242 người ở tuổi trên dưới 70 chia làm hai nhóm, ở Israel.
Liều lượng ra sao ? Theo một kết quả do Nhật công bố gần đây, để chống ung thư hiệu nghiệm mỗi ngày phải dùng ba tách cà phê. Chất đắng này dường như cũng giúp giảm đến một phần ba nguy cơ bị xơ gan ở những bợm nhậu ghiền cà phê.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160408-dia-chan-%C2%AB-panama-papers-%C2%BB-lan-rong

maandag 4 april 2016

Điều tra: Cộng sự của Putin chuyển 2 tỉ đôla qua tài khoản nước ngoài, theo Tài liệu rò rỉ từ một công ty luật ở Panama Mossack Fonseca

Thứ ba, 05/04/2016

    Tin tức / Thế giới / Châu Mỹ

    Điều tra: Cộng sự của Putin chuyển 2 tỉ đôla qua tài khoản nước ngoài

    Hình chụp từ website của Panama Papers, ngày 3 tháng 4, 2016
    Hình chụp từ website của Panama Papers, ngày 3 tháng 4, 2016
    Một nhóm những nhà báo quốc tế, làm việc với những tài liệu rò rỉ từ một công ty luật ở Panama, kết luận rằng những cộng sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển tới 2 tỉ đôla qua những tài khoản ngân hàng ở nước ngoài trong khoảng thời gian gần 40 năm.
    Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế, liên minh với tờ báo Sueddeutsche Zeitung của Đức và hơn 100 hãng tin khác, cho biết trong một báo cáo hôm Chủ nhật rằng 11,5 triệu tài liệu từ công ty luật Mossack Fonseca của Panama cho thấy hàng chục giao dịch "dính dáng tới những người hoặc những công ty liên kết với Putin" từ năm 1977 đến cuối năm 2015.
    Gửi tiền trong những tài khoản ở nước ngoài không nhất thiết là bất hợp pháp, và có thể được sử dụng để thiết lập nơi tránh thuế hợp pháp hoặc làm cho những thỏa thuận kinh doanh quốc tế trở nên dễ dàng. Nhưng báo cáo cho biết "những tài liệu cho thấy những ngân hàng, những công ty luật và những tác nhân nước ngoài khác thường không tuân thủ những quy định pháp lý buộc họ phải đoan chắc rằng khách hàng của họ không dính dáng đến những tổ chức tội phạm, trốn thuế hoặc tham nhũng chính trị."
    Điện Kremlin tuần trước không trả lời câu hỏi của phóng viên về những giao dịch này, và đã công khai cáo buộc nhóm nhà báo là chuẩn bị một "cuộc tấn công thông tin" sai lệch nhắm vào nhà lãnh đạo Nga và những người thân cận với ông ta.
    Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) là một tổ chức phi lợi nhuận đặt ở thủ đô Washington của Mỹ.
    Sueddeutsche Zeitung, đặt tại thành phố Munich, hôm Chủ nhật cho biết họ đã nhận được dữ liệu từ một nguồn ẩn danh từ hơn một năm trước. Báo này nói số lượng dữ liệu mà họ nhận được còn lớn hơn so với những điện tín ngoại giao của Mỹ bị WikiLeaks công bố vào năm 2010, và những tài liệu tình báo bí mật được Edward Snowden trao cho những nhà báo vào năm 2013.
    Ngoài những liên kết với ông Putin, ICIJ cho biết những tài liệu này:
    - Tiết lộ tài sản ở nước ngoài của 140 chính trị gia và quan chức công cử khắp thế giới, bao gồm 12 nhà lãnh đạo thế giới hiện tại và trước đây. Trong số đó có thủ tướng của Iceland và Pakistan, tổng thống của Ukraine và Argentina, và quốc vương Ả-rập Saudi.
    - Bao gồm tên của ít nhất 33 người và công ty bị chính phủ Mỹ liệt vào danh sách đen vì những bằng chứng cho thấy họ dính líu vào những hành vi sai trái, chẳng hạn như làm ăn với những trùm ma túy Mexico, những tổ chức khủng bố như Hezbollah hay những nước bất hảo như Bắc Triều Tiên và Iran.
    - Cho thấy cách thức mà những ngân hàng lớn đã thúc đẩy việc tạo ra những công ty khó lần ra dấu vết ở những nơi tránh thuế ở nước ngoài. Hơn 500 ngân hàng, những công ty con và những chi nhánh của họ đã tạo ra hơn 15.000 công ty ở nước ngoài cho khách hàng của mình thông qua công ty luật Mossack Fonseca.
    Công ty Panama này nói với báo The Washington Post rằng họ tuân theo "cả ngôn từ và tinh thần" của pháp luật tài chính, vốn khác nhau ở khắp thế giới. Công ty nói rằng trong gần 40 năm hoạt động họ chưa bao giờ bị cáo buộc có hành vi phạm tội nào cả.
    Báo cáo cho biết Quần đảo Virgin thuộc Anh là nơi tránh thuế ở nước ngoài phổ biến nhất, với một trong số hai công ty trong những hồ sơ của Mossack Fonseca đang được lập ra một cách hợp pháp ở đó. Panama, Bahamas và Seychelles là những địa điểm tiếp theo trong danh sách.
    Báo cáo của ICIJ cũng làm sáng tỏ một vụ cướp vàng vào năm 1983 ở Anh được mệnh danh "Tội ác của Thế kỷ."
    Những kẻ cướp lấy trộm gần 7.000 thỏi vàng từ kho Brink's-Mat tại sân bay Heathrow ở London, cùng với tiền mặt và kim cương. Nhưng vàng được nấu chảy và đem bán, và phần lớn số tiền không bao giờ lấy lại được.
    Báo cáo cho biết một tài liệu của Mossack Fonseca cho thấy một quan chức tại một công ty mà công ty luật này tạo ra 16 tháng sau vụ trộm "dường như có dính dáng đến việc quản tiền từ vụ trộm nổi tiếng từ Brink's-Mat ở London. Bản thân công ty không được sử dụng một cách phi pháp, nhưng có thể là công ty đầu tư tiền thông qua những tài khoản ngân hàng và tài sản có nguồn gốc bất chính."
    Công ty luật này phủ nhận họ giúp che giấu số tiền lấy được từ vụ trộm ở London.

    http://www.voatiengviet.com/content/dieu-tra-cong-su-cua-putin-chuyen-2-ti-dola-qua-tai-khoan-nuoc-ngoai/3267507.html