Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh vụ Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB
Nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan - chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ba tội danh.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh - Ảnh: VTP
Ngày 17-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đưa hối lộ, tham ô tài sản...
Sau hơn một năm điều tra, C03 cáo buộc bà Trương Mỹ Lan có nhiều sai phạm và đề nghị truy tố nữ doanh nhân này ba tội danh.
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh
Cụ thể, bà Lan bị đề nghị truy tố các tội: đưa hối lộ; vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tội tham ô tài sản.
Các bị can còn lại bị truy tố về các tội danh như: tham ô tài sản; vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan có bốn luật sư bào chữa là luật sư Phan Trung Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Phan Minh Hoàng và Giang Hồng Thanh.
Cùng vụ án, bà Đỗ Thị Nhàn - cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước - bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.
Một số cựu lãnh đạo, cán bộ của Ngân hàng SCB bị đề nghị truy tố về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Ông Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 1.000 tỉ của bà Trương Mỹ Lan
Quá trình điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan cùng những cá nhân, pháp nhân do bà Lan nhờ đứng tên chiếm hơn 91% vốn điều lệ của Ngân hàng SCB.
Trong thời gian hoạt động, bà Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ từ Ngân hàng SCB và gây thiệt hại số tiền lãi phát sinh hơn 129.000 tỉ.
Cùng trong vụ án, ông Nguyễn Cao Trí là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Văn Lang bị đề nghị truy tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Trí đã chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan.
Tách vụ án lừa đảo và rửa tiền để tiếp tục điều tra
Ngoài ba tội danh trên, bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu và rửa tiền. Tuy nhiên cơ quan điều tra đã tách vụ án này ra để tiếp tục điều tra và xử lý sau.
Liên quan hành vi lừa đảo, gian dối phát hành trái phiếu, trước đó tại buổi họp báo của Bộ Công an, lãnh đạo C03 thông tin kết quả điều tra xác định từ năm 2018 - 2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu.
Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan và các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.
Do số lượng bị hại trong vụ án này rất lớn nên C03 đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát, cục phó C03 thông tin như trên.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Truy nã 7 bị can, có 2 cựu chủ tịch Ngân hàng SCB
Hai cựu chủ tịch Ngân hàng SCB cùng năm người khác bị khởi tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát nhưng đang bỏ trốn nên bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.
Hai cựu chủ tịch Ngân hàng SCB cùng năm người khác bị khởi tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát - Ảnh: BỘ CÔNG AN
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đối với bảy bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức, đơn vị liên quan.
Những người bị truy nã gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu phó tổng giám đốc SCB),
Trầm Thích Tồn (cựu thành viên hội đồng quản trị SCB), Sun Henry Ka Ziang (thành viên hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc); Lam Lee George (cựu thành viên hội đồng quản trị SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB).
Trước đó, ngày 25-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bảy bị can trên về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Tuy nhiên, thời điểm cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bảy bị can đã bỏ trốn, không rõ tung tích.
Cơ quan điều tra ra quyết truy nã đối với hai cựu chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB và năm người khác cũng là cựu lãnh đạo, nhân viên của ngân hàng này.
Bộ Công an thông báo tới mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân khi biết, phát hiện bảy bị can trên có thể bắt giữ, hoặc báo tin cho điều tra viên Hoàng Hà qua số điện thoại 097.321.974, hoặc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).
Cơ quan điều tra cũng yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án.
Tại buổi họp báo của Bộ Công an đầu tháng 10, cơ quan điều tra thông tin kết quả điều tra xác định từ năm 2018 - 2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu.
Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan được C03 khởi tố đầu tháng 10-2022.
Đồng thời, C03 khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan - chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân - tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương - cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…
Tại buổi họp báo hồi cuối tháng 3, C03 cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam năm bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành đã từng tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB. Đoàn thanh tra này do thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chủ trì, trưởng đoàn là bà Đỗ Thị Nhàn, cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước.
Bà Nhàn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Truy nã 7 người
Liên quan đến vụ án bà Trương Mỹ Lan, mới đây, 2 cựu chủ tịch Ngân hàng SCB cùng 5 người khác bị khởi tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát nhưng đang bỏ trốn, nên bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.
Những người bị truy nã gồm Nguyễn Thị Thu Sương (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu phó tổng giám đốc SCB), Trầm Thích Tồn (cựu thành viên hội đồng quản trị SCB), Sun Henry Ka Ziang (thành viên hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc), Lam Lee George (cựu thành viên hội đồng quản trị SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB).
Bảy bị can trên bị điều tra về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Theo kết luận, đối với một số bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng SCB đã bỏ trốn, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, đồng thời kêu gọi đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Trong trường hợp họ không ra trình diện, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten