Nga khám phá $23.5 tỉ chuyển lậu ra ngoại quốc

Nga khám phá $23.5 tỉ chuyển lậu ra ngoại quốc Wednesday, June 19, 2013 3:38:03 PM

---

Share on print    Print Share on email    Email

---

MOSCOW (AP) – Ngân Hàng Trung Ương Nga cho hay đã khám phá ra một hệ thống gồm các công ty vỏ bọc, được thành lập để chuyển lậu tiền ra ngoại quốc với trị giá nhiều tỉ đô la.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Sergei Ignatiev. (Hình: Getty Images)

Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương Nga, Sergei Ignatiev, người sắp mãn nhiệm kỳ, cho quốc hội Nga hay hôm Thứ Tư rằng có khoảng 173 công ty “hoạt động chỉ một ngày” đã giúp chuyển ít nhất 760 tỉ rúp (khoảng $23.5 tỉ) ra ngoại quốc. Các công ty vỏ bọc này là cách chuyển tiền lậu thông dụng nhất ở Nga.

Ông Ignatiev nói rằng phần lớn các vụ chuyển tiền lậu xảy ra trong thời gian từ 2010 đến 2012, dù rằng cũng có một số vụ xảy ra năm 2008. Ông cho hay đã yêu cầu cảnh sát mở cuộc điều tra hồi Tháng Năm liên quan đến vấn đề này.

Ông Ignatiev, người sẽ được phụ tá đặc trách kinh tế của Tổng Thống Putin, Elvira Nabiullina, thay thế trong tháng tới, cho nhật báo thương mại Vedomosti hay rằng khoảng $49 tỉ được chuyển lậu khỏi Nga mỗi năm, chừng một nửa trong số này là từ các tổ chức tội phạm.

(V.Giang)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=168089&zoneid=1#.UcN8kvnCTL8