Người già Nhật Bản sập bẫy mafia Trung Quốc

Người già Nhật Bản sập bẫy mafia Trung Quốc
Ngoài Thái Lan, tạp chí Courrier International còn nhìn sang Nhật Bản, nơi những người cao niên bị mafia Trung Quốc lừa đảo. Phương thức lừa đảo rất tinh vi, như tờ báo chạy tựa : « Đơn giản như một cú điện thoại ». Quả thật các vụ lừa đảo được thực hiện qua điện thoại gọi từ Trung Quốc ! Tạp chí Courrier International trích dẫn báo Nhật Asahi Shimbun thuật lại câu chuyện do chính một kẻ lừa đảo kể lại.
Bài báo trước tiên mô tả cảnh khoảng một chục người Nhật ở trong một tòa nhà chọc trời ở Phúc Kiến, Trung Quốc, bám vào điện thoại vẻ đang thuyết phục kẻ bên kia đầu giây. Những người họ nói chuyện được biết là những người cao niên ở tại Nhật Bản.
Những người lừa đảo qua điện thoại này được gọi là Kakeko – tức là kẻ gọi (điện thoại), họ được một ‘ông chủ’ Trung Quốc thuê mướn, hoạt động theo từng nhóm 3 hay 4 người, phối hợp nhịp nhàng. Họ được trao một danh sách tên những người cần lừa đảo ở Nhật, thường là những người trên 60. Họ gọi qua đường dây trên mạng, ít tốn tiền, khó bị phát hiện hơn.
Cách thức đánh lừa : Một người giả danh là cảnh sát, thông báo với người bị lừa là có tiền bất chính được đưa vào trương mục, nếu không muốn tài sản bị phong tỏa thì phải làm thủ tục điều chỉnh, và một nhân viên ngân hàng sẽ giải thích thủ tục cần làm. Thế là đến lượt nhân viên ngân hàng giả mạo lên tiếng, hỏi khỏan tiền mà nạn nhân có, yêu cầu rút ra để chuyển lại cho một lãnh đạo ngân hàng. Đến đây thì một nhân vật thứ 3 xuất hiện, với danh nghĩa là một luật sư, trấn an nạn nhân là tất cả các điều này là hợp pháp. Khi mọi chuyện đã xong, họ báo lên người ‘xếp’, một người Trung Quốc nói tiếng Nhật. Người này gọi ngay đến một căn cứ ở Nhật, để một ‘lãnh đạo ngân hàng’ đến nhà nạn nhân nhận tiền.
Theo lời kể của một người kakeko đã làm công việc này, thì một người Trung Quốc nói tiếng Nhật như nói trên quản lý, giám sát mọi việc. Các kakeko phải theo những quy định chặt chẽ : Họ phải gọi liên tục không được nghỉ, có khi gọi đến 300 lần trong ngày ; và mọi người phải ăn tại một nhà hàng quy định, mỗi khi muốn đi ra phố thì phải xin phép, vì người quản lý giữ chìa khóa, và ở ngoài đường họ không được nói tiếng Nhật.
Theo giao ước, thì mỗi vụ thành công, người kakeko được hưởng 5% tiền lừa. Có người trong ba tháng đã nhận được 5 triệu yen, tức đã lừa được đến 100 triệu yen. Người Kakeko kể lại câu chuyện đã thừa nhận là trong số nạn nhân của anh, có một cụ già 90 tuổi. Phương thức lừa đảo này đã khá thành công, theo bài báo, danh sách người cao niên ở Nhật ngày càng dài ra, tổ chức lừa đảo ngày mở rộng hoạt động và thuê thêm người.
Những tổ chức lừa đảo như ở Phúc Kiến cũng có tại các thành phố Trung Quốc khác như ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Đại Liên, và chỉ nhắm vào người ở Nhật Bản, vì lừa người ở Trung Quốc dễ bị phát hiện hơn và cũng dễ bị tử hình.

tags: Châu Á - Kinh tế - Quốc tế - Trừng phạt - Điểm báo

 

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140126-thoi-vang-son-cua-cac-tap-doan-quoc-te-tai-trung-quoc-nay-con-dau

Thứ hai, 28/10/2013 16:00 GMT+7

'Nhà tâm linh' bị bắt vì nghi lừa đảo tìm mộ liệt sĩ 

Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy, 54 tuổi) vừa bị khởi tố, bắt giam về hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ.

Sáng 28/10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, VKSND tỉnh Quảng Trị công bố quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy, 54 tuổi) và Mẫn Thị Duyên (41 tuổi, cùng trú ở thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Nghi can Nguyễn Văn Thúy.

Hai nghi can bị khởi tố về hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ theo Điều 139 Bộ luật Hình sự (tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản). Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị sau đó khám xét nơi ở của Thúy và Duyên, di lý các nghi can về tỉnh Quảng Trị để phục vụ điều tra.

Trong quá trình khám xét, trên chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado của bị can Thúy, lực lượng chức năng phát hiện một còng số 8, dùi cui điện, dao dài 58cm (cả cán), một dao bấm và một dao nhọn.

Hung khí thu tại nhà "cậu Thủy".

Thúy tự nhận là nhà "nhà tâm linh", không phải nhà ngoại cảm. Sau 9 năm bị bắt vì  lừa đảo, chiếm dụng tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng, năm 2005 khi ra tù, Thúy tiếp tục hành nghề tìm mồ mả, nhận tìm mộ liệt sĩ với biệt danh là "cậu Thủy".

Theo Quân đội nhân dân

 

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nha-tam-linh-bi-bat-vi-nghi-lua-dao-tim-mo-liet-si-2902112.html

Rudy Kurniawan ,Kẻ lừa đảo rượu vang cao cấp

Kẻ lừa đảo rượu vang cao cấp
Rudy Kurniawan, người Indonesia, gây xáo trộn thế giới sưu tập rượu vang khi biến những chế biến của mình thành rượu hảo hạng. Bị truy tố tại Mỹ, anh ta có thể bị kết án 24 năm tù. Tạp chí Le Monde cuối tuần giúp độc giả hiểu rõ vụ việc này trong bài : « Rudy Kurniawan. Lừa đảo rượu vang cao cấp ».
Năm 2000, những người trong nghề chỉ biết sự giàu sang của chàng trai 24 tuổi qua lời kể của anh ta mà không thể kiểm chứng. Theo đó, gia tài kếch sù của gia đình anh có được là nhờ việc phân phối bia ở Indonesia và Trung Quốc. Công việc kinh doanh mang lại từ 1 đến 2 triệu đô la hàng tháng.
Anh ta hay lui tới các phòng bán đấu giá rượu và dần dần làm quen được với những nhà sưu tập nổi tiếng. Năm 2002, anh ta học cách thử rượu Bourgogne (Pháp) với Paul Wasserman. Với khả năng học hỏi và tiếp thu nhanh, nhiều người gọi anh ta là « Docteur Conti ». Sau đó, anh ta bắt đầu chi tiền không tiếc cho bộ sưu tập các loại rượu nổi tiếng của mình. Bước tiếp theo sẽ là bán lại chúng.
Trong thời gian sưu tập, chàng trai trẻ không ngừng đấu giá khiến giá của rượu Bourgogne tăng không tưởng. Ví dụ chai La Tâche 1962 được bán với giá 400 đô la năm 1996, 10 năm sau lên tới 13.000 đô la. Cùng với người cộng tác, Rudy Kurniawan tổ chức một cuộc đấu giá vào năm 2006 mà doanh thu lên tới 24,7 triệu đô la và phá vỡ kỷ lục thế giới cũ, 14,4 triệu đô la, của Sotheby’s.
Thành công này bắt đầu thu hút sự ngờ vực của những người trong ngành, đặc biệt là Douglas Barzelay, luật sư đồng thời là nhà sưu tập rượu. Ông nghi ngờ số lượng rượu hiếm trong cuộc đấu giá của Rudy Kurniawan. Ông là người đầu tiên phát hiện ra rượu giả do « Docteur Conti » tổ chức đấu giá, sau khi tổ chức nhiều cuộc thử rượu bí mật với sự tham gia của một số nhà sản xuất rượu nổi tiếng của vùng Bourgogne.
Năm 2009, nhà tỉ phú Mỹ Bille Koch tố cáo Rudy Kurniawan. Ông chắc chắn rằng người này tên thật là Zhen Wang Huang và đã bán rượu giả cho ông. FBI bắt tay điều tra và tìm ra được dấu vết của chàng thanh niên Indonesia. Thực tế, ngay năm 2003, đơn xin tị nạn của người này bị từ chối và anh ta bị buộc dời nước Mỹ. Tháng 02 năm 2012, hồ sơ của Zhen Wang Huang, tức Rudy Kurniawan, khép lại. Anh ta bị bắt vào ngày 08/03/2012 tại ngôi biệt thự Arcadia của mình ở ngoại ô Los Angeles. Các nhân viên phát hiện một xưởng sản xuất rượu giả. Ngoài hàng trăm nhãn giả, có khoảng 12 con dấu bằng cao su ghi tên các vùng trồng nho hay năm sản xuất, một dụng cụ để đóng nắp và nhiều chai rỗng... Kẻ mạo danh Rudy Kurniawan pha chế thành các loại rượu cực hiếm mà ít người có thể biết được vị thật của chúng. Khi bán đấu giá, anh ta qua mắt được người mua, một mặt vì tính hào phóng mà mọi người đều biết và mặt khác, trên thực tế, anh ta đã từng mua những loại rượu đó. Tuy nhiên, anh ta vẫn không thể lừa được những nhà sưu tập lớn. Những người này sẵn sàng chi tiền để có được một loại rượu quý và họ biết cách thưởng thức.
Ngày 9/5/2013, trước tòa án New York, chàng trai 36 tuổi đối mặt với án tù 24 năm. Số phận của anh ta sẽ được định đoạt vào ngày 09/09 tới. Nạn làm rượu giả liên quan tới khoảng 80% rượu Bourgogne trước năm 1980 trên thị trường. Vụ Rudy Kurniawan chưa phải là vụ cuối cùng trong lịch sử.
Thành công của đạo lý châu Á
Đây là tiêu đề của một loạt bài mà tuần báo L’Express đề cập tới ảnh hưởng của các đạo lý phương đông tới xã hội Pháp. Một nước Pháp ít hiện hữu, mất dần giá trị và điểm mốc, luôn căng thẳng thần kinh, đang tìm kiếm sự thanh thản, cân bằng và hài hòa trong các đạo lý này.
Bài đầu tiên tập trung vào tìm hiểu nguồn gốc của các đạo lý Á đông và các thánh thần. Tác giả tổng hợp năm đạo chính ở phương Đông là Thần đạo, Khổng giáo, Phật giáo, Đạo giáo và Ấn Độ giáo.
Trong cuộc phỏng vấn với L’Express, nhà văn và nhà triết học chuyên về tôn giáo, Frédéric Lenoir, cho rằng tất cả các đạo lý cổ, phương đông hay phương tây đều có chung một câu hỏi là làm thế nào đạt được hạnh phúc thật sự và lâu dài. Và ông cho rằng, dù các đạo lý phương đông giúp sống tốt hơn, nhưng không dễ để một người phương Tây trở thành tín đồ Phật giáo.
Các trang tiếp theo dành cho truyền thuyết về Khổng Tử, các hoạt động văn hóa và thể thao của phương đông đang thịnh hành tại Pháp, như các môn khí công, tai-chi, yoga, thiền hay các môn võ karate, thiếu lâm, đặc biệt là bấm huyệt ngày càng được ưa chuộng tại đây. Trang cuối của mục dành cho những câu nói bất hủ của các bậc thánh Á đông.

http://www.viet.rfi.fr/diem-bao/20130804-nguoi-sieu-giau-song-nhu-the-nao

Chiêu lừa tiền của tội phạm công nghệ cao

 4/11/2011

Chúng lừa doanh nhân hoặc người có tài sản lớn tin rằng tài khoản của họ đang bị đánh cắp. Khi nạn nhân hoang mang, chúng giả dạng công an thuyết phục chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản riêng của cơ quan này để được bảo vệ an toàn.

Thời gian qua, nhiều vụ tội phạm nước ngoài thâm nhập Việt Nam lắp đặt máy móc, sử dụng thiết bị viễn thông và Internet tốc độ cao sau đó vạch "kịch bản" tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân đang sống tại Trung Quốc, Singapore, Đài Loan... đã bị triệt phá.

Ngày 7/7/2010, Cơ quan an ninh (Bộ Công an) đã phát hiện băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia bằng công nghệ cao, bắt giữ 99 người nước ngoài chủ yếu là Đài Loan, Trung Quốc đã có lệnh truy nã quốc tế.

Một nhóm tội phạm công nghệ cao của hai "ông trùm" Trương Chí Tài (Chang) và Hứa Chí Hoàng (Huang) bị bắt.

Qua điều tra, cơ quan an ninh phát hiện những người này chia thành nhiều nhóm (khoảng 8-10 người) và hoạt động độc lập nhau. Nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, họ thuê nhà tại những nơi kín đáo thuộc các quận 7, quận 8, quận 12 (TP HCM).

Tuy hoạt động riêng lẻ theo nhóm nhưng đều do hai "ông trùm" chỉ huy gồm Trương Chí Tài (Chang, 45 tuổi) và Hứa Chí Hoàng (Huang, 27 tuổi, đều là người Đài Loan). Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Chang và Huang đã thuê nhà và lắp đặt đường truyền Internet tốc độ cao, máy tính nối mạng cùng các thiết bị viễn thông đàm thoại quốc tế. Xong xuôi, những người này xây dựng kịch bản và thực hiện hành vi lừa đảo đối với nạn nhân ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Trước hết, băng nhóm này sẽ lập các tổng đài viễn thông giả, điều khiển bằng công nghệ thông tin tấn công vào tài khoản cá nhân của một số khách hàng đang sử dụng dịch vụ viễn thông hoặc có mở tài khoản riêng tại các ngân hàng. Nạn nhân chủ yếu là các doanh nhân có nhiều tiền hoặc những người có tài sản lớn.

Sau đó, khi đánh cắp được thông tin cơ bản của "con mồi", chúng sẽ tấn công lừa bịp khách hàng, làm cho họ tin tài khoản của mình đang bị đánh cắp. Khi nạn nhân đã rất hoang mang, chúng sẽ giả dạng tổng đài của cơ quan công an thuyết phục họ chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản riêng của cơ quan này để được bảo vệ an toàn. Chỉ vài giờ sau đó, những tên tội phạm sẽ rút hết tiền số tiền của các nạn nhân và cao chạy xa bay.

"Kịch bản" đó đã được Chang và Huang thực hiện nhiều lần. Vào một buổi sáng, một người đàn ông ở Cao Hùng, Đài Loan nhận được cuộc điện thoại. Người gọi tự xưng là cán bộ của ngân hàng nơi ông đang gửi tiền, báo cho ông biết là tài khoản của ông trong ngân hàng đã bị một nhóm xã hội đen sử dụng để tiến hành các hoạt động phi pháp.

Tiếp theo, vị "cán bộ" cung cấp cho ông số máy của bộ phận kiểm tra tài khoản khách hàng để ông liên lạc. Lúc gọi đến số máy này, người nghe sau khi hỏi han, lại đề nghị ông bấm phím số 9 hoặc một phím bất kỳ đã được Chang và Huang cài mặc định sẵn, để chuyển cuộc gọi đến "cảnh sát Đài Loan" nhằm làm sáng tỏ vụ việc, chứng minh rằng ông vô can trước những vi phạm pháp luật.

Khi người đàn ông này gọi đến "cảnh sát Đài Loan" đã được nghe một nền âm thanh giả, thấy tiếng gõ bàn phím, tiếng bộ đàm, tiếng người đang trao đổi với nhau về một vụ án nào đó và thậm chí còn có cả tiếng còi hú văng vẳng xa xa. Tất cả những việc này, Chang và Huang đã lập trình trên máy tính.

Phía "cảnh sát Đài Loan" yêu cầu người đàn ông này chuyển tất cả số tiền trong tài khoản của ông sang tài khoản của cảnh sát, mà thực chất là tài khoản của Chang và Huang để được an toàn. Chỉ vài giờ sau khi việc chuyển tiền hoàn tất, bọn tội phạm sẽ rút ngay.

Cũng với "chiêu" tương tự, thời gian qua, Cơ quan an ninh Bộ Công an đã triệt phá 6 vụ việc tội phạm xâm nhập Việt Nam, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 5/9, Cơ quan an ninh Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên bất ngờ ập vào 5 tụ điểm trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), bắt giữ 57 người. Trong đó phần lớn là người Trung Quốc đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Ngày 13/9, Công an TP HCM cũng bắt quả tang 11 người ngoại quốc thực hiện hành vi tương tự để lừa đảo. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 7 máy tính xách tay, 16 modem, hàng trăm đầu kết nối Internet và 5 thiết bị phát sóng wi-fi...

Mới đây nhất, ngày 17/10, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tổng cục An ninh I kiểm tra hai khách sạn ở Nha Trang, bắt quả tang 23 người Trung Quốc và một người Việt Nam đang "hành nghề" lừa đảo. Cảnh sát thu giữ 2 bộ thiết bị đường truyền tốc độ cao, 14 bộ đàm cầm tay, 8 điện thoại wi-fi, 37 điện thoại bàn, 2 USB có dữ liệu và 7 máy tính xách tay.

Một thành viên nhóm lừa đảo công nghệ cao ở Khánh Hòa bị bắt và dẫn giải ra xe. Ảnh: Việt Nữ.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ (Thứ trưởng Bộ Công an) cho biết, hiện tội phạm công nghệ cao đang diễn biến khó lường, với nhiều thủ đoạn tinh vi và phức tạp nên công tác điều tra phá án cũng còn gặp nhiều khó khăn. Theo ông Ngọ, cần tăng cường phối hợp, hợp tác và đào tạo tập huấn chuyên sâu cho lực lượng cảnh sát giữa các nước thành viên của Interpol mới đem lại kết quả thiết thực hơn.

Về vấn đề này, Chánh văn phòng Interpol Việt Nam Đặng Xuân Khang cũng cho hay, Việt Nam đã hợp tác với các nước để hỗ trợ nhau trong việc huấn luyện đào tạo. "Đã có nhiều cán bộ chiến sĩ Cục cảnh sát truy nã được đưa ra nước ngoài để đào tạo trong khuôn khổ hợp tác Interpol Việt Nam với các nước thành viên", ông Khang nhấn mạnh.

Ông Khang cũng cho rằng trong thời gian qua tội phạm người nước lợi dụng con đường thăm thân nhân, du lịch để vào Việt Nam lẩn trốn và vi phạm pháp luật. Xu hướng này ngày càng có chiều hướng gia tăng. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ hợp tác với các nước tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng hộ chiếu giả.

Tá Lâm

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/11/chieu-lua-tien-cua-toi-pham-cong-nghe-cao/