Panama Papers : Công bố dữ liệu của các công ty bình phong... trốn thuế, rửa tiền + Nhóm G20 kêu gọi chống các công ty bình phong

Panama Papers : Công bố dữ liệu của các công ty bình phong

Khánh Bình Đăng ngày 10-05-2016 Sửa đổi ngày 10-05-2016 16:43

Một trụ sở văn phòng luật Mossack Fonseca, nguồn gốc vụ tai tiếng Hồ sơ Panama.RODRIGO ARANGUA / AFP

Hôm qua, 09/05/2016, Hiệp Hội Các Nhà Báo Điều Tra Quốc Tế (ICIJ) đã đưa dữ liệu của Panama Papers lên Internet. Công chúng giờ đây có thể tìm trong cơ sở dữ liệu thông tin của hơn 200.000 công ty bình phong.

Cơ sở dữ liệu được đưa lên Internet chỉ là một phần trong số 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca, với hơn 360.000 tên của các cá nhân và công ty khắp thế giới, ẩn nấp dưới các công ty bình phong.
Scandal này đã tiết lộ việc tầng lớp giàu có, bên cạnh các tội phạm, đã cất giấu và luân chuyển tài sản nhằm trốn thuế và lách luật dưới hình thức công ty bình phong.
Trong số này có nhiều nhân vật tiếng tăm trên thế giới như tổng thống Nga Putin, thủ tướng Anh Cameron, thủ tướng Iceland và một bộ trưởng của Tây Ban Nha.
Theo ICIJ, việc công bố một phần dữ liệu là vì « lợi ích của công chúng », trong phong trào chống hành động trốn thuế và che dấu thông tin của những người sở hữu các công ty bình phong.

Các thông tin đầy đủ sẽ không được công bố, vì nó gồm cả thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân chi tiết của những người/tổ chức được đề cập.
Công chúng có thể tìm kiếm theo tên cá nhân và công ty, cũng như địa chỉ của họ. Kết quả tìm thấy sẽ cho thấy mối liên hệ giữa những thông tin này, nhưng chỉ là thông tin ở lớp ngoài, tức chỉ có tên và địa chỉ. Thường thì tên các công ty được tìm thấy sẽ xuất hiện trong mối liên hệ với các công ty bình phong tương tự khác.
Trong dữ liệu, có rất nhiều tên Trung Quốc, Trung Đông, Mỹ La Tinh và châu Âu.
Nếu tìm kiếm theo quốc gia, Việt Nam có 189 tên và 185 địa chỉ trong cơ sở dữ liệu. Rất nhiều công ty đăng ký từ Việt Nam trong giai đoạn 2006-2009. Cũng có cá nhân hay công ty có danh tính rõ ràng.

 http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160510-panama-papers-cong-bo-du-lieu-cua-cac-cong-ty-binh-phong

Nhóm G20 kêu gọi chống các công ty bình phong

Thanh Phương Đăng ngày 16-04-2016 Sửa đổi ngày 16-04-2016 15:44

Bộ trưởng Tài Chính khối G20 chụp ảnh tại cuộc họp Mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington, ngày 15/04/2016.REUTERS/Kevin Lamarque

Kết thúc cuộc họp tại Washington ngày 15/04/2016, các bộ trưởng tài chính của nhóm G20 đã ra thông cáo kêu gọi dẹp trừ các công ty bình phong để đáp lại vụ tai tiếng trốn thuế Panama Papers.

Trong bản thông cáo, các bộ trưởng của nhóm 20 quốc gia công nghiệp hàng đầu và quốc gia đang trỗi dậy kêu gọi phải có đủ phương tiện để biết được ai đứng đằng sau các công ty bình phong. Hiện giờ, các công ty bình phong có thể được lập ra mà không cần nêu danh tánh chủ nhân thật sự, cho nên các cơ quan thuế rất khó chống được nạn trốn thuế.
Bản thông cáo của nhóm G20 còn yêu cầu Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế - OCDE từ đây đến tháng 7/2016 phải đưa ra danh sách những « thiên đường thuế » từ chối hợp tác với cộng đồng quốc tế.
Vào lúc mà tăng trưởng kinh tế thế giới có dấu hiệu chậm lại, các bộ trưởng nhóm G20 bày tỏ quan ngại về nguy cơ « Brexit », tức là khả năng nước Anh rút ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Trong hai tháng rưỡi nữa sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của nước Anh đối với châu Âu.
Nguy cơ « Brexit » và tác động của nó lên nền kinh tế thế giới cũng đã là một trong những đề tài thảo luận tại cuộc họp mùa Xuân của Quỹ Tiền Tệ Quốc tế và Ngân Hàng Thế Giới tại Washington trong tuần này.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160416-nhom-g20-keu-goi-chong-cac-cong-ty-binh-phong

"Panama papers": Trung Quốc, khách hàng số 1 của tổ hợp luật sư Mossack Fonseca giúp..."rửa tiền"

"Panama papers": Trung Quốc, khách hàng số 1 của tổ hợp luật sư Mossack Fonseca

Tú Anh Đăng ngày 05-04-2016 Sửa đổi ngày 05-04-2016 15:26

Thân nhân nhiều lãnh đạo cao cấp Trung Quốc nằm ở tâm điểm vụ bê bối Panama Papers.REUTERS/Kacper Pempel/Illustration

Tổ hợp luật sư Mossack Fonseca ở Panama, trung tâm điểm của cơn bão tai tiếng tẩu tán tài sản và rửa tiền « Panama Papers » có văn phòng đại diện ở nước nào nhiều nhất ? Câu trả lời là Trung Quốc, nơi mà chế độ cộng sản tự cho là cương quyết bài trừ tham nhũng và kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn chạy ra nước ngoài.

Theo số liệu của Ngân Hàng Nhà Nước Trung Quốc năm 2011, « cán bộ tham ô » chuyển tiền cất giấu ở nước ngoài khoảng 120 tỉ đôla Mỹ. Đến đầu năm 2016, báo cáo chính thức cho biết, chỉ trong vòng 18 tháng, số tiền « doanh nhân » đưa ra ngoại quốc là 1.000 tỉ đôla.
Vụ tai tiếng « Panama Papers » nổ tung đã xác nhận mặt trái của chế độ Bắc Kinh. Theo AFP, việc phân tích hàng triệu tài liệu bị tiết lộ từ tổ hợp luật sư Mossack Fonseca, từ cuộc điều tra rộng lớn của 107 hãng tin và cơ quan truyền thông thế giới, đã cho phép tìm thấy tên tuổi những người trong gia đình giới lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo của Trung Quốc như Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm cho đến Tập Cận Bình… Tuy nhiên, ngoài gia đình của giới lãnh đạo chính trị chóp bu giàu sụ, đại cường kinh tế thứ nhì thế giới còn là nguồn tài sản khổng lồ, những triệu phú, tỉ phú mới, khách hàng « béo bở » của tổ hợp luật sư Panama.
Mossack Fonseca, với nghề chuyên môn là mở các công ty ở "thiên đường thuế khóa" và dàn dựng các giao dịch chuyển ngân, tài khoản phức tạp, không minh bạch, nhằm che giấu nguồn tiền và tên tuổi của chủ nhân.
Theo website của Mossack Fonseca, tổ hợp luật sư Panama này có văn phòng đại diện tại 8 thành phố lớn ở Trung Quốc : Thượng Hải, Thâm Quyến, Đại Liên, Thanh Đảo, Ninh Bộ, Hàng Châu, Quảng Châu và đương nhiên là có Hồng Kông, trung tâm tài chính tự trị nằm ngay cửa ngõ vào Hoa lục.

Chính tại Hồng Kông mà Mossack Fonseca có lực lượng đối tác hùng hậu nhất từ luật sư cho đến ngân hàng để tìm kiếm và giới thiệu khách hàng. Theo Liên minh phóng viên điều tra quốc tế ICIJ, nhóm nhà báo phối hợp điều tra và công bố tài liệu « Panama Papers » thì ở Hồng Kông, Mossack Fonseca có nhiều khách hàng hơn cả ở Anh Quốc và Thụy Sĩ.
Hơn thế nữa, một cuộc điều tra nội bộ kết luận là trong số khách hàng chủ nhân các công ty bình phong ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc, thì tỉ lệ cao nhất vẫn là dân Hoa lục, rồi hạng nhì là Hồng Kông.
Trong một phản ứng đầu tiên, Hoàn Cầu Thời Báo lên án báo chí Tây phương và một « thế lực thù địch rất mạnh » đánh phá uy tín chủ tịch Trung Quốc và tổng thống Nga cho dù trong danh sách đầu tiên có đến 140 nhân vật lãnh đạo thế giới.
Từ ba năm nay, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành một chiến dịch bài trừ tham nhũng, được mệnh danh là « đả hổ diệt ruồi », trong sạch hóa hàng ngũ cán bộ đảng Cộng Sản song song với biện pháp « hạn chế nghiêm ngặt » số tiền mà « người dân » có quyền đem ra nước ngoài.
Câu hỏi đặt ra là : Làm cách nào mà văn phòng rửa tiền Mossack Fonseca ăn nên làm ra tại Trung Quốc hơn là ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới ?

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160405-trung-quoc-khach-hang-so-mot-cua-van-phong-luat-gia-panama-rua-tien

Nguy cơ rửa tiền tại các vườn nho Pháp

Nguy cơ rửa tiền tại các vườn nho Pháp
Nhìn sang thời sự tại Pháp, những năm gần đây, người Trung Quốc và người Nga ồ ạt sang Pháp mua lại các vườn nho. Hôm nay, báo Le Figaro quan tâm đến tình hình này qua bài viết : « Nguy cơ rửa tiền tại các vườn nho Pháp ».
Tracfin, cơ quan thông tin tài chính trực thuộc bộ Kinh tế nhằm chống nạn rửa tiền, bắt đầu tấn công vào lĩnh vực trồng nho để điều tra về nạn rửa tiền. Theo một nguồn tin từ Bộ Kinh tế, các công chứng viên hoặc các ngân hàng đã thông báo cho Tracfin các nguồn tài chính không giải thích được khi đồng tiền đi từ nước này sang nước khác. Tracfin cho biết, trên 27.000 bảng kê khai hàng năm - bị nghi ngờ là rửa tiền - mà Tracfin nhận được, có đến hàng chục bảng có liên quan đến lĩnh vực trồng nho.
Thế nhưng, trên các đường phố của thành phố Bordeaux, nơi có nhiều vườn nho, thì không hề có tí đồn đãi nào về nạn rửa tiền. Một giáo sư dạy đại học cho biết : « Tôi chưa bao giờ nghe thấy những vụ đầu tư mờ ám ». Giám đốc bảo tàng rượu vang tại Bordeaux và đồng thời là chủ một cửa tiệm tại Trung Quốc hùng hồn tuyên bố : « Tôi biết rất nhiều chủ người Trung Quốc tại Bordeaux. Sự đầu tư của họ là trong sạch ». Một người khác kể lại : « Rất khó chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc vì phải qua nhiều thủ tục. Do đó, tôi không nghĩ là có khả năng rửa tiền. Còn đối với người Nga thì hơi khó vì không bao giờ biết được đồng tiền đến từ đâu ».
Tracfin khuyến khích các công chứng viên và các ngân hàng thận trọng hơn đối với các giao dịch chuyển tiền đối với các chủ sở hữu trong lĩnh vực trồng nho và sản xuất rượu vang.

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130813-nhat-trung-tranh-chap-bam-re-quanh-quan-dao-senkaku