Monday, February 22, 2016 5:19:38 PM
- HSBC lại dính líu đến việc rửa tiền của người Việt
- Ngân hàng HSBC tái cấu trúc, cắt giảm 50,000 nhân viên
HONG KONG (AP) - Ngân hàng HSBC, có trụ sở đặt tại London, hôm Thứ Hai cho hay họ ở trong số các công ty đang bị chính phủ Mỹ điều tra về việc thường xuyên thu nhận thành phần “con ông cháu cha” trong các chính quyền Á Châu, tạo thêm khả năng gia tăng phí tổn tranh tụng cho ngân hàng này.
HSBC, ngân hàng lớn nhất Âu Châu, loan báo thua lỗ $1.3 tỉ trong quý 4 của năm 2015, so với mức lời $511 triệu trong cùng thời gian năm trước. Cho cả năm 2015, mức lời là $13.5 tỉ, giảm 1.2% và dưới mức ước tính của các chuyên gia tài chánh.
Trong bản báo cáo tài chánh, ngân hàng này cho hay đang bị giới hữu trách Thị Trường Chứng Khoán Mỹ (SEC) điều tra về việc thu nhận các nhân viên được đề cử hay có liên hệ với các giới chức cao cấp chính phủ hay nhân viên ở các công ty quốc doanh ở Á Châu.
Cuộc điều tra đặc biệt nhắm tới việc liệu ngân hàng này có vi phạm luật chống hối lộ bằng cách thu nhận thân nhân của các giới chức quyền thế trong chính phủ, hay các thành phần lãnh đạo ở các công ty Trung Quốc, để có thêm khả năng ký được các hợp đồng.
“HSBC đã nhận được một số yêu cầu phải cung cấp tin tức và đang hợp tác với cuộc điều tra của SEC,” theo ngân hàng này, cũng cho biết thêm rằng họ chỉ là một trong nhiều công ty tài chánh đang bị điều tra. (V.Giang)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=223045&zoneid=5
HSBC lại dính líu đến việc rửa tiền của người Việt
Friday, March 06, 2015 2:22:32 PM
 Trụ sở chính của HSBC ở London. (Hình: Getty Images) |
Trong bản báo cáo tài chánh, ngân hàng này cho hay đang bị giới hữu trách Thị Trường Chứng Khoán Mỹ (SEC) điều tra về việc thu nhận các nhân viên được đề cử hay có liên hệ với các giới chức cao cấp chính phủ hay nhân viên ở các công ty quốc doanh ở Á Châu.
Cuộc điều tra đặc biệt nhắm tới việc liệu ngân hàng này có vi phạm luật chống hối lộ bằng cách thu nhận thân nhân của các giới chức quyền thế trong chính phủ, hay các thành phần lãnh đạo ở các công ty Trung Quốc, để có thêm khả năng ký được các hợp đồng.
“HSBC đã nhận được một số yêu cầu phải cung cấp tin tức và đang hợp tác với cuộc điều tra của SEC,” theo ngân hàng này, cũng cho biết thêm rằng họ chỉ là một trong nhiều công ty tài chánh đang bị điều tra. (V.Giang)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=223045&zoneid=5
HSBC lại dính líu đến việc rửa tiền của người Việt
Friday, March 06, 2015 2:22:32 PM
Bài liên quan
PARIS (NV) .- Le Monde – một tờ báo ở Pháp, vừa tiết lộ, HSBC – một tập đoàn ngân hàng, có chi nhánh gần như trên toàn thế giới, dính líu đến việc rửa tiền của những băng nhóm tội phạm người Việt.
Qua phóng sự điều tra có tựa là “Tổ hợp tội ác”, Le Monde thuật lại một câu chuyện xảy ra từ năm 2004 ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Theo đó, sau một thời gian dài theo dõi một người Việt tên là Jenny Nguyễn, cảnh sát Hoa Kỳ đã tịch thu được 400,000 Mỹ kim là tiền bán ma túy ở 18 thành phố miền Đông Hoa Kỳ, trong cốp xe của Jenny.
Vụ bắt giữ Jenny Nguyễn là điểm khởi đầu của một chiến dịch bố ráp, bắt giữ khoảng 130 người liên quan đến một mạng lưới mua bán ma túy lớn. Kết quả điều tra cho thấy, nếu không bị cảnh sát Hoa Kỳ thu giữ, khoản tiền 400,000 Mỹ kim trong cốp xe của Jenny Nguyễn sẽ được chuyển vào tài khoản của hai người tại ngân hàng HSBC ở Thụy Sĩ. Chủ của một trong hai tài khoản là Anh Ngoc Nguyen, cư trú ở Canada.
Sau khi bị bắt, Anh Ngoc Nguyen khai với DEA – Cục bài trừ ma túy của Hoa Kỳ, nhiều thông tin và điều đó giúp cảnh sát Hoa Kỳ tìm ra một mạng lưới chuyên mua kim cương chuyển về Việt Nam để bán.
Qua việc điều tra về mạng lưới chuyên mua kim cương chuyển về Việt Nam để bán, FBI – Cục Điều tra Liên bang của Hoa Kỳ phát giác một mạng lưới rửa tiền, qui mô mỗi tháng lên tới 5 triệu Mỹ kim, với người đứng đầu là Thi Phuong Mai Le, 38 tuổi...
Theo Le Monde, những thông tin do Anh Ngoc Nguyen cung cấp còn giúp cảnh sát Hoa Kỳ phát giác, HSBC không chỉ giữ tiền cho giới mua bán ma túy mà còn làm trung gian rửa tiền buôn kim cương, vũ khí cho những tổ chức tội ác có quy mô lớn hơn.
Như vậy là chỉ trong vòng ba tháng, HSBC dính líu tới hai scandal về chứa chấp tiền bẩn. Hồi thượng tuần tháng 12 năm ngoái, một tổ chức báo chí quốc tế có tên là Phóng viên Điều tra, đã công bố một danh sách những cá nhân đã gửi tiền vào chi nhánh tại Thụy Sĩ của HSBC. Trong danh sách này đó có 26 người Việt đã gửi vào chi nhánh tại Thụy Sĩ của HSBC khoản tiền tổng cộng là 37.5 triệu Mỹ kim. Vài nguồn tin cho biết, chỉ có 12% của nhóm 26 người Việt này có quốc tịch Việt Nam.
Sau đó ít ngày, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu chi nhánh tại Việt Nam của HSBC báo cáo về chuyện này. Ông ta bảo rằng, Việt Nam xem đó là một vấn đề nghiêm trọng và muốn kiểm chứng xem các tài khoản của những cá nhân trong danh sách có bất hợp pháp hay không để yêu cầu Công an điều tra.
Anh từng cáo buộc chi nhánh của HSBC tại Anh đã giúp nhiều khách hàng gian lận khoản thuế lên tới hàng triệu bảng. Hồi tháng 12 năm ngoái, Pháp tuyên bố, 99,8% công dân Pháp có tên trong danh sách mà tổ chức Phóng viên Điều tra công bố có dấu hiệu trốn thuế. (G.Đ)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=204016&zoneid=5
 |
| Chi nhánh HSBC tại Việt Nam. (Hình: Diễn đàn doanh nghiệp) |
Qua phóng sự điều tra có tựa là “Tổ hợp tội ác”, Le Monde thuật lại một câu chuyện xảy ra từ năm 2004 ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Theo đó, sau một thời gian dài theo dõi một người Việt tên là Jenny Nguyễn, cảnh sát Hoa Kỳ đã tịch thu được 400,000 Mỹ kim là tiền bán ma túy ở 18 thành phố miền Đông Hoa Kỳ, trong cốp xe của Jenny.
Vụ bắt giữ Jenny Nguyễn là điểm khởi đầu của một chiến dịch bố ráp, bắt giữ khoảng 130 người liên quan đến một mạng lưới mua bán ma túy lớn. Kết quả điều tra cho thấy, nếu không bị cảnh sát Hoa Kỳ thu giữ, khoản tiền 400,000 Mỹ kim trong cốp xe của Jenny Nguyễn sẽ được chuyển vào tài khoản của hai người tại ngân hàng HSBC ở Thụy Sĩ. Chủ của một trong hai tài khoản là Anh Ngoc Nguyen, cư trú ở Canada.
Sau khi bị bắt, Anh Ngoc Nguyen khai với DEA – Cục bài trừ ma túy của Hoa Kỳ, nhiều thông tin và điều đó giúp cảnh sát Hoa Kỳ tìm ra một mạng lưới chuyên mua kim cương chuyển về Việt Nam để bán.
Qua việc điều tra về mạng lưới chuyên mua kim cương chuyển về Việt Nam để bán, FBI – Cục Điều tra Liên bang của Hoa Kỳ phát giác một mạng lưới rửa tiền, qui mô mỗi tháng lên tới 5 triệu Mỹ kim, với người đứng đầu là Thi Phuong Mai Le, 38 tuổi...
Theo Le Monde, những thông tin do Anh Ngoc Nguyen cung cấp còn giúp cảnh sát Hoa Kỳ phát giác, HSBC không chỉ giữ tiền cho giới mua bán ma túy mà còn làm trung gian rửa tiền buôn kim cương, vũ khí cho những tổ chức tội ác có quy mô lớn hơn.
Như vậy là chỉ trong vòng ba tháng, HSBC dính líu tới hai scandal về chứa chấp tiền bẩn. Hồi thượng tuần tháng 12 năm ngoái, một tổ chức báo chí quốc tế có tên là Phóng viên Điều tra, đã công bố một danh sách những cá nhân đã gửi tiền vào chi nhánh tại Thụy Sĩ của HSBC. Trong danh sách này đó có 26 người Việt đã gửi vào chi nhánh tại Thụy Sĩ của HSBC khoản tiền tổng cộng là 37.5 triệu Mỹ kim. Vài nguồn tin cho biết, chỉ có 12% của nhóm 26 người Việt này có quốc tịch Việt Nam.
Sau đó ít ngày, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu chi nhánh tại Việt Nam của HSBC báo cáo về chuyện này. Ông ta bảo rằng, Việt Nam xem đó là một vấn đề nghiêm trọng và muốn kiểm chứng xem các tài khoản của những cá nhân trong danh sách có bất hợp pháp hay không để yêu cầu Công an điều tra.
Anh từng cáo buộc chi nhánh của HSBC tại Anh đã giúp nhiều khách hàng gian lận khoản thuế lên tới hàng triệu bảng. Hồi tháng 12 năm ngoái, Pháp tuyên bố, 99,8% công dân Pháp có tên trong danh sách mà tổ chức Phóng viên Điều tra công bố có dấu hiệu trốn thuế. (G.Đ)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=204016&zoneid=5
Logo của ngân hàng HSBC, chi nhánh tại Geneve, Thụy Sĩ.REUTERS/Pierre Albouy