Nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung : Lộ chứng từ..."trốn" thuế “khủng” nhờ gia đình làm ăn ở nước ngoài của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tổng thống Nga Vladimir Putin và hàng trăm lãnh đạo nước khác + Vụ rò rỉ thông tin khủng khiếp nhất lịch sử
Lộ chứng từ thuế “khủng” gia đình chủ tịch TQ Tập Cận Bình
Trong số 11,5 triệu chứng từ thuế liên quan tới các thương vụ làm ăn ở nước ngoài bị rò rỉ, có trợ thủ của tổng thống Putin, gia đình chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cả tiền đạo Lionel Messi.
Theo AFP, lô tài liệu rò rỉ này được mô tả như một trong những đợt phanh phui tài liệu lớn nhất lịch sử thuộc lĩnh vực chống trốn thuế. Nó tiết lộ các giao dịch tài chính ngầm ở nước ngoài liên quan tới tài sản của 140 chính trị gia, trong đó có 12 nguyên thủ các nước hoặc đang đương chức hoặc đã bãi nhiệm.
Các chứng từ thuế bị rò rỉ là của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama – Ảnh: StraitstimesNhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung có được kho chứng từ thuế từ một nguồn tin riêng và đã chia sẻ với truyền thông thế giới thông qua Liên đoàn phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ).
Theo điều tra của ICIJ, các chứng từ thuế bị rò rỉ này là của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama. Công ty này có văn phòng tại hơn 35 quốc gia. 11,5 triệu chứng từ thuế có liên quan tới khoảng 214.000 tổ chức doanh nghiệp tại nước ngoài.
ICIJ cho rằng, mặc dù phần lớn các chứng từ giao dịch bị cáo buộc này là hợp pháp, nhưng chắc chắn chúng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp chính trị của những tên tuổi được liệt kê trong đó.
Các kết quả điều tra của ICIJ gồm những điểm chính:
– Các trợ thủ thân tín của tổng thống Nga Vladimir Putin, không nêu tên trong tác tài liệu, “đã bí mật hoán đổi (để trốn thuế) khoảng 2 tỉ USD thông qua các ngân hàng và các công ty ngầm”.
– Hồ sơ cũng chỉ ra các công ty ở nước ngoài có liên quan tới gia đình chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang điều hành chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” chống tham nhũng rất nghiêm khắc trong nước.
– Tại Iceland, tài liệu cho thấy thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson và vợ ông đã bí mật sở hữu một công ty ở nước ngoài giữ hàng triệu USD ở dạng trái phiếu ngân hàng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế của nước này.
– Công ty luật của một thành viên trong Ủy ban đạo đức FIFA là Juan Pedro Damiani, có quan hệ làm ăn với ba người đã bị tuyên án trong bê bối tham nhũng tại FIFA vừa qua gồm: cựu chủ tịch FIFA Eugenio Figueredo, Hugo Jinkis và con trai ông Mariano đã bị buộc tội hối lộ để giành quyền phát sóng giải bóng đá ở châu Mỹ La tinh.
– Tiền đạo bóng đá Argentina Messi và cha anh có sở hữu một công ty ở Panama là Mega Star Enterprises Inc., đây chỉ là một công ty hình thức. Trước đó, công ty này không có trong thông tin của nhà điều tra của Tây Ban Nha khi họ xem xét vấn đề thuế của Messi và bố anh.
chủ tịch TQ Tập Cận Bình
Trong các tên tuổi chính khách, người ta thấy có cả tổng thống Ukraine, nhà vua Saudi Arabia và thủ tướng Pakistan.
Ít nhất 33 cá nhân và doanh nghiệp trong các tài liệu bị phanh phui nằm trong danh sách đen của chính phủ Mỹ như các cá nhân và doanh nghiệp của CHDCND Triều Tiên, Iran, tổ chức Hezbollah ở Lebanon.
Các tài liệu rò rỉ từ năm 1975 cho tới cuối năm ngoái đã cung cấp những thông tin mà theo ICIJ là “một góc nhìn chưa từng thấy vào bên trong thế giới của những công ty né thuế ở nước ngoài”.
Các tài liệu rò rỉ đã được một nhóm gồm hơn 370 nhà báo từ hơn 70 nước thẩm định. Hiện chưa rõ ai là người đầu tiên tiết lộ các tài liệu này.
BBC dẫn thông cáo của công ty Mossack Fonseca cho rằng họ đã “vượt qua thị phi” trong 40 năm qua và chưa từng bị kết án vì có hành vi sai trái nào. D. KIM THOA
Vụ rò rỉ thông tin này sẽ gây chấn động cả thế giới. Một công ty luật tại Panama là nguồn gốc của vụ việc rò rỉ thông tin lớn nhất trong lịch sử này. Toàn bộ các email và tài liệu của những người giàu...
Biển Đông có thể là khâu đột phá hàng đầu để Nhật Bản thực thi chính sách an ninh mới, ngoài ra, Nhật Bản-Philippines có thể ký kết Hiệp ước phòng thủ chung. Khâu đột phá là Biển Đông Luật An ninh mới...
Chỉ còn 10 ngày nữa, nghệ sĩ hài Minh Béo sẽ phải ra hầu tòa tại Mỹ vì bị truy tố các tội danh liên quan đến tấn công tình d.ục trẻ em. Đến thời điểm này, một số người bạn đã vào nhà tù Theo Lacy nơi Minh...
Vụ rò rỉ thông tin này sẽ gây chấn động cả thế giới.
Một công ty luật tại Panama là nguồn gốc của vụ việc rò rỉ thông tin lớn nhất trong lịch sử này. Toàn bộ các email và tài liệu của những người giàu nhất, quyền lực nhất trên thế giới đã bị tiết lộ. Nó cho thấy cách thức mà những người này trở nên giàu có, nhờ thực hiện các giao dịch kinh doanh tại những nước “thiên đường thuế” và sử dụng các công ty tư nhân làm vỏ bọc.
Trong năm qua, hàng trăm nhà báo từ khắp mọi nơi trên thế giới đã bí mật phân tích hàng terabyte dữ liệu rò rỉ từ hãng luật Mossack Fonseca. Phát hiện của họ đã được đồng loạt công bố vào hôm thứ 3 vừa qua, theo Panama Papers đưa tin. Vụ rò rỉ thông tin lớn nhất trong lịch sử báo chí truyền thông
Khoảng một năm trước đây, một nguồn tin giấu tên đã liên lạc với tờ báo Süddeutsche Zeitung của Đức. Nguồn tin này đã tiết lộ nhiều dữ liệu của hãng luật Mossack Fonseca, một hãng luật ít tên tuổi tại Panama. Mossack Fonseca chuyên tạo ra các công ty tư nhân để làm vỏ bọc cho nhiều giao dịch kinh doanh trên khắp thế giới.
Tờ báo Süddeutsche Zeitung sau đó đã hợp tác với Hiệp hội Các nhà báo Quốc tế và tiến hành điều tra, cũng như xác minh các dữ liệu liên quan đến Mossack Fonseca. Các đối tác tham gia điều tra cùng với Süddeutsche Zeitung còn có cả BBC và The Guardian.
2,6 TB dữ liệu được tiết lộ.
Theo Süddeutsche Zeitung, các dữ liệu rò rỉ bao gồm 2,6TB dữ liệu từ năm 1977 đến tháng 12 năm 2015 của hãng luật Mossack Fonseca. Trong đó có 11,5 triệu tài liệu, bao gồm cả email và hợp đồng kinh doanh. Tiết lộ hơn 214.000 công ty vỏ bọc được sử dụng bởi 140 chính trị gia, 29 tỷ phú và rất nhiều người nổi tiếng trên toàn thế giới.
Hiện tại các phương tiện truyền thông có quyền truy cập vào số dữ liệu bị rò rỉ này vẫn chưa công bố chính thức toàn bộ những gì mà họ đã tìm ra. Tuy nhiên theo những tiết lộ ban đầu, thì có cả những vị lãnh đạo cấp cao tại các quốc gia cũng dính vào hãng luật Mossack Fonseca này.
Theo Reuters đưa tin, trong số các chính trị gia có liên quan đến các công ty vỏ bọc ở nước ngoài, có cả Thủ tướng Iceland, Ukraine và Argentina. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có liên quan đến một giao dịch trị giá 2 tỷ USD ở nước ngoài, mặc dù ông không có tên trong danh sách nhưng lại có liên quan đến những người thân cận nhất bên cạnh ông.
Cựu điệp viên Edward Snowden cũng đã đăng tải thông tin về vụ việc này trên trang cá nhân của mình. Anh cho biết rằng: “Vụ rò rỉ lớn nhất trong lịch sử báo chí đã lên sóng, và nó là về vấn đề tham nhũng”.
Để biết thêm các thông tin về các dữ liệu được tiết lộ, các bạn có thể truy cập vào trang web của Panama Papers tại đây .
Bên cạnh những người giàu có và quyền lực nhất trên thế giới có liên quan, các tài liệu này cũng tiết lộ một số danh tính khá bất ngờ như cầu thủ bóng đá Lionel Messi, trùm ma túy Mexico và nhiều tên khủng bố khác.
Về pháp lý, không có vấn đề gì nếu ai đó muốn giữ tiền của họ tại một quốc gia khác. Tuy nhiên các tài liệu này đã tiết lộ nhiều hành vi rửa tiền, trốn thuế và hoạt động kinh doanh không hợp pháp khác. Vụ rò rỉ thông tin này chắc chắn sẽ gây chấn động cả thế giới.
chủ tịch TQ Tập Cận Bình
Trong các tên tuổi chính khách, người ta thấy có cả tổng thống Ukraine, nhà vua Saudi Arabia và thủ tướng Pakistan.
chủ tịch TQ Tập Cận Bình
2,6 TB dữ liệu được tiết lộ.
Theo Süddeutsche Zeitung, các dữ liệu rò rỉ bao gồm 2,6TB dữ liệu từ năm 1977 đến tháng 12 năm 2015 của hãng luật Mossack Fonseca. Trong đó có 11,5 triệu tài liệu, bao gồm cả email và hợp đồng kinh doanh. Tiết lộ hơn 214.000 công ty vỏ bọc được sử dụng bởi 140 chính trị gia, 29 tỷ phú và rất nhiều người nổi tiếng trên toàn thế giới.
2,6 TB dữ liệu được tiết lộ.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten