Thursday, April 14, 2016 2:49:31 PM
Bài liên quan
SANTA ANA, California (NV) - Một quản lý tài chánh của thành phố Placentia bị bắt tối thứ Tư, 13 Tháng Tư, vì bị nghi ngờ biển thủ $4.3 triệu của thành phố, theo thông cáo báo chí sáng Thứ Năm của Văn Phòng Biện Lý Orange County.
 |
Ông Michael Minh Nguyễn. (Hình: Orange County DA cung cấp)
|
Ông Michael Minh Nguyễn, 34 tuổi, cư dân Irvine, bị truy tố 17 tội danh đại hình về biển thủ công quỹ và có thể bị trường hợp gia trọng đối với tội phạm trên $500,000 và thiệt hại tài sản trên $3.2 triệu. Nếu bị tuyên án có tội, ông có thể bị phạt tối đa 29 năm tù tại nhà tù tiểu bang và phạt tiền $8.6 triệu.
Ông Michael phải đóng $4.3 triệu để được tại ngoại với điều kiện chứng minh xuất xứ hợp pháp của số tiền này. Ông sẽ phải ra tòa phòng xử CJ-1 của nhà tù Central Jail ở Santa Ana vào ngày 14 Tháng Tư.
Ông Michael được thành phố Placentia mướn làm quản lý tài chánh vào ngày 21 Tháng Tư, 2008. Với chức vụ này ông có khả năng truy cập vào các tài khoản của thành phố. Ông chịu trách nhiệm về các số tiền chuyển bằng điện tử và giữ sổ sách kế toán cho thành phố.
Trong khoảng thời gian từ 22 Tháng Tư, 2015 đến 12 Tháng Tư, 2016, ông Michael bị cáo buộc chuyển 17 tài khoản của thành phố Placentia vào một số tài khoản thuộc về cá nhân ông và những người nhận khác.
Chỉ riêng trong bốn tháng qua, ông bị cáo buộc chuyển $2 triệu c từ tài khoản của thành phố Placentia.
Vào ngày 11 Tháng Tư, ông bị cáo buộc chuyển hơn $300,000 đến một tài khoản cá nhân và ngày hôm sau, ông lại bị tình nghi chuyển $ 1.5 triệu nữa.
Ngay sau đó, với sự giúp đỡ của ban đặc nhiệm an ninh mạng (Cyber Task Force) thuộc FBI, số tiền $1.5 triệu đã bị đóng băng và trả ngược lại cho thành phố Placentia.
Ông Michael bị cáo buộc che giấu việc biển thủ bằng cách thay đổi sổ sách tài chánh của thành phố. Nghi phạm bị truy tố biển thủ $4.3 triệu và ký thác vào các trương mục cá nhân của mình trong khoảng thời gian trên.
Vào ngày 12 Tháng Tư, thành phố Placentia phát giác các tài khỏan chuyển bất hợp pháp và báo cáo cho Văn Phòng Biện Lý Orange County, đồng thời phụ giúp cuộc điều tra của nhân viên công lực.
Văn phòng Biện Lý Orange County kêu gọi bất cứ ai biết gì về vụ biển thủ này, xin gọi cho ông Damon Tucker (714) 648-3615. (L.N.)
Kỹ sư gốc Việt bị tố biển thủ $1.1 triệu
Wednesday, March 07, 2012 3:38:45 PM
Bài liên quan
SEATTLE (NV) - Trong một vụ án được miêu tả là vụ biển thủ lớn nhất lịch sử hiện đại của vùng Seattle, một kỹ sư gốc Việt bị tố rút mất $1.1 triệu tiền quỹ thành phố này, theo tin báo Seattle Times.
Ông Phan, từng làm cho sở nước Seattle, bị cho nghỉ việc hồi tháng 2 năm 2011 sau khi bị khám phá vào máy điện toán của cơ quan và xóa nợ tiền điện nước của nhà mình.
Một cuộc điều tra sau đó tiết lộ ông ăn chặn tiền của sở nước, cống, và vệ sinh Seattle, mang tên Seattle Public Utilities (SPU), và trong 5 năm liên tiếp bỏ tiền đó vào trương mục của mình.
Trong một cuộc điều trần trước hội đồng thành phố, Melina Thung, phó giám đốc tài chánh SPU, nói ông Phan không dùng hóa đơn của SPU mà đưa từng hợp đồng cho khách hàng để họ trả tiền. Nhận được ngân phiếu, ông bỏ tiền đó vào một trương mục do ông mở gồm tên ông và tên thành phố Seattle.
Trong văn bản loan báo khởi tố vụ án, Dan Satterberg biện lý quận hạt King County nói, “Tôi không biết điều nào là điều đáng kinh ngạc hơn - mức độ tham lam trong vụ lừa đảo này, hay là sự dễ dàng trong việc nghi can thực hiện âm mưu.”
Ông Phan hiện đang bị giam trong nhà giam King County với tiền thế chân được định là $750,000. Quận hạt King County bao gồm thành phố Seattle trong đó.
Ông bị tố cáo đã dùng số tiền này để mua một căn nhà cho mướn, một chiếc xe, và trả nợ thẻ tín dụng. Cảnh sát tịch thu được $220,000 trong trương mục của ông nhưng nói có tới $500,000 không biết đi đâu.
Trong khi đó, các nghị viên thành phố lên tiếng đòi kiểm toán lại thủ tục nội bộ của SPU.
Nghị Viên Jean Godden đặt vấn đề với giới chức SPU là tại sao tiền của dự án xây đường ống dẫn nước bị mất tới $200,000 mỗi năm trong 5 năm liên tiếp mà không biết.
Cuộc điều trần tại hội đồng thành phố cho thấy cuộc kiểm toán trong những năm gần đây không bao gồm bộ phận nơi ông Joseph Phan làm việc, báo Seattle Times cho biết.
Giám Ðốc SPU Ray Hoffman không dự cuộc điều trần vì đang phải phục vụ trong bồi thẩm đoàn tại tòa (jury duty). Ông chuyển tới một văn bản xin lỗi các nghị viên, khách hàng SPU và công chức thành phố vì bị mất uy tín qua vụ án này.
“Tôi rất buồn phiền là hành động của một vài người đã khiến cho uy tín của cả cơ quan bị thiệt hại. Tuy nhiên, đồng thời tôi cũng thừa nhận là nếu các phương tiện kiểm toán đã có mặt, khả năng những việc phi pháp này xảy ra đã nhỏ hơn rất nhiều,” Hoffman viết.
SPU là một cơ quan trực thuộc chính quyền thành phố Seattle.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=145555&zoneid=3
Geen opmerkingen:
Een reactie posten